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Antiriciclaggio

Antiriciclaggio - È il prossimo 31 ottobre la data ultima per la completa e cogente operatività del nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni sospette.

È il prossimo 31 ottobre la data ultima per la completa e cogente operatività del nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo mediante via telematica.

Antiriciclaggio - Pagamenti in contanti pericolosi

 Il fisco può constestare al contribuente di aver emesso fatture false in presenza di ingenti pagamenti in contanti asseritamente effettuati.

Antiriciclaggio - Segnalazioni sospette in tre mesi

 Si allungano i tempi per le segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio.

Antiriciclaggio - Per le segnalazioni un boom anche nel 2011

Segnalazioni antiriciclaggio in crescita nel 2011: nel primo semestre di quest'anno si registra un aumento del 52% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso per le segnalazioni pervenute e del 18% per quelle trasmesse.
Il trend positivo, quindi, prosegue sulla stessa linea dell'anno scorso e minaccia di bissare il successo finale del 2010: 7796 sul 2009.

Fonte:  Il Sole 24 Ore

Antiriciclaggio - Revisione del sistema di invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate – Nuove scadenze.

 Con riferimento alla Comunicazione al Pubblico del 23 dicembre 2010 concernente l’introduzione di una nuova procedura di invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate che prevede, tra l’altro, l’utilizzo di Internet, si informa che l’avvio della stessa, originariamente previsto per il prossimo mese di giugno, è stato posticipato di alcuni mesi per venire incontro alle esigenze rappresentate da soggetti segnalanti ai fini dell’adeguamento alla nuova segnalazione.

Fonte: Banca d'Italia

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